El Blanqueo de capitales y el Crimen Organizado en España: Regulación, Tendencias de Política Criminal y Alternativas.

Abstract

El presente trabajo de investigación, que tiene por objeto el análisis del crimen organizado en España y su relación con el blanqueo de capitales, pretende examinar la evolución de ambas figuras, tanto desde la perspectiva penal como desde las políticas de la criminalidad y de las organizaciones encargadas de investigarlas y reprimirlas. Somos conocedores de que la evolución de este fenómeno, condicionado hoy por las distintas instituciones mundiales y nacionales, ha deparado un sinfín de normas de distinto tipo que, lógicamente, pretenden controlar y aplacar esta lacra. Normas que se encuentran en constante transformación por lo que este estudio sólo puede configurar los datos hasta determinado momento, en concreto hasta finales de 2015